Пятерых жителей Казани будут судить за незаконное обналичивание 6 миллиардов рублей

Кратко: Следственный комитет Татарстана завершил расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Казани, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе и связанными с этим преступлениями: незаконном обороте денежных средств, незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов. Речь идет о сети обналичивания, которая за время своей работы перевела в «нал» более 6 миллиардов рублей и получила от клиентов свыше 570 миллионов рублей в качестве преступного процента. Материалы дела направлены в суд.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Что именно установило следствие

По данным следствия, в 2024 году руководитель одного из местных предприятий — ООО «СМАРТ СТРОЙ» — собрал группу соучастников для систематического незаконного обналичивания денежных средств. Пока правоохранительные органы не прекратили деятельность группы, «обнальщики» исполнили заказы на сумму более 6 миллиардов рублей. За свои услуги они получили от клиентов более 570 миллионов рублей — так называемый преступный процент.

Кроме того, в рамках расследования выяснилось, что руководитель фирмы в период с 2017 по 2019 годы незаконно уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 67 миллионов рублей. Следователи установили, что в последующие годы перевод средств осуществлялся по поддельным распоряжениям.

Из этой суммы ущерба по налогам до судебного разбирательства удалось вернуть 1,9 миллиона рублей. На имущество руководителей компании, оцененное более чем в 77,8 миллиона рублей, наложен арест.

Какие именно обвинения предъявлены

• организация или участие в преступном сообществе (в зависимости от роли участников);
• уклонение от уплаты налогов (в том числе в части НДС и налога на прибыль за 2017–2019 годы);
• незаконный оборот денежных средств;
• незаконная банковская деятельность.

Все материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения, сообщили в Следственном комитете Татарстана.

Почему такие схемы работают и чем они опасны

Обналичивание (обнал) — это схема, при которой средства, полученные легальным или полулегальным путём (например, от бизнеса), переводятся в наличные через цепочку операций, формально скрывающих источник и назначение денег. Обычно в таких схемах задействованы целая сеть юрлиц, физлиц и банковских инструментов: подставные фирмы, фиктивные договоры, поддельные платежные поручения, использование банковских карт и кассовых операций.

Последствия работы подобных сетей для экономики и бизнеса следующие:

• ущерб бюджету — неуплаченные налоги уменьшают поступления в федеральные и региональные бюджеты;
• искажение конкурентной среды — компании, использующие «серые» схемы, получают нелегальное преимущество перед добросовестными налогоплательщиками;
• рост криминализации финансового оборота — такие схемы часто связаны с отмыванием преступных доходов и финансированием другой преступной деятельности;
• риски для банковской системы — использование банковских инструментов в противоправных целях вредит репутации финансовых институтов и повышает их операционные риски.

Меры, принимаемые следствием

По итогам расследования против участников группы выдвинуты соответствующие обвинения, назначены экспертизы и проведены оперативно-розыскные действия. Кроме того, следственные органы предприняли меры по обеспечению гражданско-правовых требований: на имущество руководителей фирмы наложен арест на сумму, превышающую 77,8 миллиона рублей. Это стандартная практика при расследовании экономических преступлений: таким образом минимизируется риск сокрытия активов до решения суда.

Отметим, что из 67 миллионов рублей причинённого налогового ущерба до начала суда возвращено 1,9 миллиона рублей. Остальные суммы подлежат дальнейшему розыску и взысканию в рамках уголовно-процессуальных и гражданско-правовых процедур.

Контекст: похожие дела в регионах

В России периодически выявляют крупные «банковские» преступные сообщества, занимающиеся обналичиванием. В материалах СМИ, сопутствующих данной новости, приводятся примеры из соседних регионов: в Тольятти судили 29 человек, обвиняемых в организации аналогичной схемы, и в Самарской области по делу о незаконном обналичивании вынесены приговоры участникам преступного сообщества. Эти примеры показывают, что проблема масштабного обналичивания не ограничивается отдельно взятым городом или регионом, а носит системный характер в ряде случаев.

Что дальше — суд и возможные последствия

Дело направлено в суд, где обвиняемым предстоит дать показания, а сторона обвинения — представить доказательную базу: протоколы следственных действий, выписки по банковским операциям, экспертизы и иные материалы. В случае признания виновными участникам группировки грозят уголовные наказания, которые могут включать лишение свободы и конфискацию имущества — типичные меры при делах о крупном экономическом преступлении.

Точное наказание будет зависеть от квалификации деяний, роли каждого из пятерых обвиняемых в общей схеме и характера причинённого вреда. Судебное разбирательство позволит получить более полную картину действий группы и ответить на вопросы о причастности возможных соучастников и марионеточных юрлицах.

Рекомендации для бизнеса и граждан

Случаи выявления масштабных схем обналичивания ещё раз подчёркивают важность соблюдения налоговой дисциплины и прозрачности расчётов. Что важно помнить и какие меры принять:

• проверяйте контрагентов — перед началом сотрудничества оценивайте деловую репутацию партнёра, его финансовую историю и наличие реального бизнеса;
• избегайте подозрительных схем и предложений — если вас просят выполнять транзакции, не соответствующие товарно-денежным отношениям, лучше отказаться;
• внутренний контроль — предпринимателям рекомендовано внедрять систему внутреннего контроля и комплаенса, чтобы минимизировать риски вовлечения в незаконные операции;
• обращайтесь к специалистам — при сомнениях по сложным операциям лучше проконсультироваться с налоговыми и юридическими экспертами;
• сотрудничество с банком — поддерживайте прозрачные отношения с обслуживающим банком и своевременно реагируйте на запросы о происхождении средств.

Что могут ожидать жители Казани

Для жителей Казани и предприятий республики главное — следить за развитием ситуации в рамках уголовного дела и судебного процесса. С завершением расследования и передачей материалов в суд общественности станут доступны более полные сведения о роли каждого обвиняемого, о механике схемы и вовлечённых площадках.

Правоохранительные органы региона продолжают заниматься выявлением экономических преступлений, а судебные решения по таким делам служат сигналом бизнесу о недопустимости использования преступных схем и о том, что последствия могут быть серьёзными: уголовная ответственность, потеря имущества и репутационные риски.

Заключение

Дело о незаконном обналичивании свыше 6 миллиардов рублей — один из масштабных примеров выявленных в Татарстане экономических преступлений последних лет. Следственные действия, аресты имущества и передача материалов в суд являются стандартными шагами в процессе привлечения виновных к ответственности. Для бизнеса и граждан этот случай — напоминание о необходимости прозрачности финансовых операций и соблюдения налогового законодательства. 🛡️

Будем следить за ходом судебного разбирательства и публиковать обновления по мере появления официальной информации от следственных и судебных органов.